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临商银行万泉支行加强 反洗钱名单监测管理工作

时间:2020-11-07 21:02:15  来源:银行业经济网  作者:吕阳
      银行业经济网讯(吕阳)为防范洗钱和恐怖融资风险,规范洗钱风险名单管理,有效履行金融机构反洗钱法定义务,根据总行有关文件要求,临商银行万泉支行多措并举加强反洗钱名单监测管理工作。
      一是牢固树立合规意识和风险意识。全体员工勤勉尽责,切实强化名单监测与尽职调查工作,对我行洗钱风险进行持续识别、审慎评估、全程控制,有效防范洗钱风险。
      二是有效强化权限管理和流程管理。明确名单监测及名单筛查的授权模式和审批权限,努力实现系统的硬性控制,强化质量控制,加大监督检查力度,确保名单监测工作的有效性。
      三是严格遵守规章制度和保密要求。相关岗位人员严格遵守反洗钱保密要求,对于本行政策制度、处理要求、筛查名单、系统各类信息、客户及交易信息等,不泄露给除反洗钱工作人员以外其他任何单位和个人。
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